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प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा को पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाला मामले में जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा गया है जिसमे वर्षा राउत को 29 दिसंबर को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। मामले में प्रवीण राउत नाम के एक अन्य आरोपी की पत्नी के साथ वर्षा राउत का 50 लाख रुपये का लेनदेन संदेह के घेरे में है।

वर्षा राउत को उसी लेनदेन के संबंध में बुलाया गया है जिसे संपत्ति खरीदने के लिए उसके द्वारा उधार लिया गया ऋण कहा गया है।

सूत्रों के मुताबिक ये पीएमसी बैंक घोटाला मामले में जारी किया गया तीसरा समन है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ लगातार तीन समन जारी किए जाते हैं  तो ED द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी और न्यायिक कार्रवाई की जा सकती है। सूत्रों ने कहा कि वर्षा राउत के किसी कानूनी कार्रवाई या न्यायिक कार्रवाई से बचने के लिए पूछताछ के लिए मंगलवार को पेश होने की संभावना है।

कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अनुमान लगाया था कि भगवा पार्टी महाराष्ट्र की महा विकास अगाड़ी  सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेगी।

सावंत ने कहा “हमने अनुमान लगाया था कि बीजेपी ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से एमवीए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेगी और अब यह सब सच साबित हो रहा है। हम अनुरोध करते हैं कि ईडी कार्यालय अब दिल्ली में भाजपा कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाए ताकि कम से कम सभी को पता चल जाए कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी नहीं रही है। यह कदम लोकतंत्र के लिए खतरा है और लोग देख रहे हैं कि भाजपा विपक्ष के खिलाफ किस हद तक जा सकती है, ”।

ईडी ने पीएमएलए के तहत 3 अक्टूबर, 2019 को हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, राकेश कुमार वधावन, सारंग वधावन, वरियाम सिंह और जॉय थॉमस, अन्य के बीच पीएमसी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के खिलाफ जांच शुरू की थी। यह मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर किया गया था, जिससे पीएमसी बैंक को 4,355 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और इससे खुद को लाभ हुआ।

इस साल दिवाली से पहले, PMC बैंक के जमाकर्ताओं ने RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि जमाकर्ताओं की दूसरी 'ब्लैक दिवाली' एक पंक्ति में होगी।

पत्र में कहा गया है कि जमाकर्ताओं को पैसा दिया गया है और वे 22 नवंबर से विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसमें वे न केवल खाताधारकों की दुर्दशा को उजागर करेंगे, बल्कि बैंकिंग नियामक की लापरवाही को उजागर करेंगे।